هرکس به رژیم جذامی نزدیک شود جذام میگیرد ، نجاست رژیم با هفت دریا هم پاک نمیشود
به گزارش رادیو فرانسه در 16 دسامبر 2016 یک بانک ایتالیایی به اتهام مبادلات غیرقانونی با ایران و پولشویی به پرداخت جریمهٔ سنگین محکوم شد
بانک ایتالیایی «اینتِسا سان پائولو» به جرم نقض قوانین مبارزه با پولشویی به پرداخت 235,000,000 دلار جریمه محکوم شد. این بانک حداقل 2,700 مورد مبادلهٔ مالی غیرقانونی با ایران داشته است.
طی چندین سال, شعبهٔ بانک ایتالیایی «اینتِسا سان پائولو» (Intesa Sanpaolo) در نیویورک, عملیات مالی را با مؤسسات دروغین و دور از چشم سازمان‌های ناظر آمریکایی ادامه داده است.
یکی از طرف‌ها مهم این بانک ایران بوده است. به گفتهٔ مسئولان نظارت بر مبادلات مالی آمریکا, این بانک ایتالیایی حتی به برخی کارمندان خود آموزش داده بود تا قادر باشند مبادلات غیرقانونی با ایران را پنهان کنند و تحت پوشش‌های دروغین به اجرا بگذارند. حدود 2,700 مورد مبادلهٔ مالی - در مجموع معادل 11,000,000,000 دلار- برای مشتریان ایرانی انجام شده است.
منابع آمریکایی توضیح بیشتری در مورد "طرف‌های ایرانی" نداده‌اند و معلوم نیست که این مشتریان, مؤسسات دولتی جمهوری اسلامی بوده‌اند یا خیر.
نهادهای آمریکایی تأکید کرده‌اند که فعالیت‌های بانک ایتالیایی "نمونهٔ روشنی از رفتارهایی است که می‌تواند به شبکه‌های خلافکار بین‌المللی کمک کند و امنیت شبکهٔ مالی جهانی را به خطر اندازد".
این بانک علاوه بر ایران با چند کشور دیگر نیز مبادلات غیرقانونی داشته است. اکثر اتهاماتی که از سوی نهادهای آمریکایی طرح‌شده به سال 2002 مربوط می‌شود.
نهادهای ناظر آمریکایی در ماه‌های اخیر 2 بانک بزرگ دیگر را به پرداخت جریمه محکوم کرده‌اند: مِگا بانک تایوان باید معادل 185,000,000 و دویچه بانک آلمان معادل 258,000,000 دلار جریمه بپردازند.
2 سال قبل بانک فرانسوی ب.ان.پ.پاریبا نیز که از جمله با مؤسسات ایرانی بده و بستان غیرقانونی داشت, در آمریکا به پرداخت جریمه‌ای بسیار سنگین محکوم شد
.
.
