سایت تلگراف - روزنامه ساندی: افشا شدن دو شرکت پوششی بریتانیایی مرتبط با میلیاردر بانکدار جهانی سایه سپاه پاسداران ایران که نیابیتی های تروریسم را تامین مالی میکند
تلگراف شرکتهایی را که ظاهراً به عنوان پوشش صرافی ارز دیجیتال که تراکنشهایی به ارزش ۱ میلیارد دلار را پردازش کردهاند، نام میبرد.تحقیقات تلگراف نشان داده است که دو شرکت بریتانیایی در مرکز عملیات بانکداری سایه جهانی سپاه پاسداران (IRGC) قرار دارند.
گفته میشود این شرکتها به عنوان شرکتهای پوششی برای یک صرافی ارز دیجیتال که تحریمها را دور زده و نزدیک به ۱ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با سپاه پاسداران را پردازش کرده است، فعالیت میکنند.
هر دو شرکت با بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی که به دلیل نقش مشکوکش در جمعآوری پول برای کسانی که «نقض جدی حقوق بشر» در ایران انجام میدهند، توسط دولت بریتانیا تحریم شده است، مرتبط هستند.
از کییر استارمر بارها خواسته شده است که سپاه پاسداران را که متهم به کمک به قتل عام هزاران تظاهرکننده در داخل ایران است، تحریم کند. این کشور همچنین مسئول ایجاد چیزی است که مقامات ایرانی آن را «محور مقاومت» توصیف میکنند - شبکهای از گروههای مسلح نیابتی که برای اعمال قدرت در فراتر از مرزهای ایران طراحی شدهاند.
آلیشیا کرنز، وزیر امنیت ملی در سایه، نخستوزیر را متهم کرد که اجازه داده است بریتانیا «به عنوان شاهراه مالی یکی از خطرناکترین سازمانهای تروریستی جهان مورد سوءاستفاده قرار گیرد».
او گفت که «فقدان اقدام قاطع» کییر عواقب «ویرانگری» داشته است و از وزرا خواست که فوراً این دو شرکت و همچنین سپاه پاسداران را تحریم کنند.
خانم کرنز گفت: «به لطف تلگراف، دو شرکت ثبتشده در بریتانیا اکنون به عنوان پولشویی میلیاردها دلار افشا شدهاند که حدود ۱ میلیارد دلار آن برای سپاه پاسداران، سازمانی که مسئول تأمین مالی تروریسم، تلاش برای ترور در خیابانهای بریتانیا و سرکوب و قتل مردم ایران است، بوده است.» «حزب کارگر بارها در مواجهه با رژیم قاتل ایران، تسلیم را به قاطعیت ترجیح داده است. نتیجه این شده است که از خاک و قانون بریتانیا برای هدایت پول به دست کسانی که متحدان ما و امنیت ملی خودمان را تهدید میکنند، سوءاستفاده شده است.
«هر روزی که این دولت تردید میکند، روز دیگری است که نهادهای بریتانیایی در تأمین مالی تروریسم همدست میشوند.»
این دو شرکت - Zedcex Exchange Ltd و Zedxion Exchange Ltd - دفتر ثبت شده خود را به عنوان یک ساختمان مجلل در خیابان پشتی کاونت گاردن، در قلب لندن، ثبت کردهاند.
از زمان تأسیس آنها، هیچ یک حساب مالی ثبت نکردهاند و در فهرست شرکتهای ثبت شده به عنوان "غیرفعال" قرار دارند.
اما طبق گزارش دفتر کنترل داراییهای خارجی ایالات متحده (OFAC)، این شرکتها "حجم زیادی از وجوه مرتبط با طرفهای مرتبط با سپاه پاسداران " را پردازش کردهاند.
OFAC که هر دو شرکت را در آغاز سال جاری تحریم کرد، گفت که Zedcex بیش از 94 میلیارد دلار (70 میلیارد پوند) تراکنشهای ارز دیجیتال را پردازش کرده است.
طبق گزارش OFAC، این شرکتها "به طور مادی به سپاه پاسداران کمک، حمایت یا پشتیبانی مالی، مادی یا فناوری، یا کالا یا خدمات به آن یا در حمایت از آن ارائه دادهاند".
الکساندر براودر، که پایگاه داده جهانی پولشویی ارزهای دیجیتال را تأسیس کرد، گفت: "ایران برای تأمین مالی عملیات خود به شبکههای شریک کلیدی در سراسر جهان، از جمله دو شرکت ثبت شده در بریتانیا، متکی است." «این شرکتها میلیونها پوند ارز دیجیتال برای سپاه پاسداران استخراج کردهاند. اینکه آنها توانستهاند با وجود ثبت شدن در بریتانیا، مدت زیادی فعالیت کنند، بسیار شرمآور است.»
آقای براودر، نویسنده گزارشی در مورد چگونگی استفاده از ارزهای دیجیتال برای تأمین مالی رژیمهای متخاصم، گفت که «روند نگرانکنندهای» در تراکنشهایی که از آنها برای پیشبرد اهداف کشورهای متخاصم استفاده میشود، پدیدار شده است.
در گزارش او که اوایل این ماه توسط انجمن هنری جکسون منتشر شد، آمده است: «ایران برای کمک به فرار از تحریمها به افراد و شرکای خاصی متکی است.
«شبکههای «بانکداری سایه» ایرانی مانند اینها - که توسط تسهیلکنندگان مالی غیرقانونی مورد اعتماد اداره میشوند - از سیستم مالی بینالمللی سوءاستفاده میکنند و با پولشویی از طریق شرکتهای صوری خارجی و ارزهای دیجیتال، از تحریمها فرار میکنند.»
جاناتان هکت - یک اپراتور اطلاعاتی سابق ایالات متحده و نویسنده کتاب «سلاحهای سایه ایران: عملیات اطلاعاتی، اقدام پنهانی و جنگ غیرمتعارف» - گفت که صرافیهای ارز دیجیتال به طور فزایندهای جایگزین «حواله» به عنوان روشی برای جابجایی پول در حوزههای قضایی و فرار از تحریمها میشوند.
«حواله» یک سیستم غیررسمی مبتنی بر اعتماد برای انتقال پول بدون بانکهای متعارف یا جابجایی فیزیکی پول نقد است. این روش که در خاورمیانه، جنوب آسیا و آفریقا رایج است، برای تسهیل پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر فعالیتهای غیرقانونی استفاده شده است.
آقای هکت گفت: «صرافیهای ارز دیجیتال راهی هستند که میتوان پول را به راحتی و به صورت ناشناس جابجا کرد.»
«این امر از سال ۲۰۱۸ آغاز شد، زمانی که سیستم بانکی سوئیفت ایران را مسدود کرد. این زمانی بود که ایران از بانکداری منظم خارج و به بانکداری سایه سوق داده شد.»
TRM Labs، یک شرکت اطلاعاتی متخصص در حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال، فعالیتهای Zedcex Exchange Ltd و Zedxion Exchange Ltd را تجزیه و تحلیل کرد.
طبق یافتههای این گزارش، این دو شرکت «صدها میلیون دلار تراکنش استیبل کوین را پردازش کردهاند، در حالی که به عنوان زیرساخت مالی برون مرزی مرتبط با سپاه پاسداران ایران عمل میکردند».
گزارش TRM Labs توضیح داد که اگرچه این شرکتها علناً خود را به عنوان پلتفرمهای معاملاتی رمزنگاری متعارف معرفی میکردند، اما سوابق دیگر نشان میداد که آنها «به عنوان یک شرکت صرافی واحد که در یک اکوسیستم گستردهتر دور زدن تحریمها جاسازی شده بود، فعالیت میکردند».
تراکنشهایی به ارزش ۱ میلیارد دلار
این گزارش میگوید بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، زدکس نزدیک به ۱ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با سپاه پاسداران را پردازش کرده است و میافزاید: «وجوه بین کیف پولهای تحت کنترل سپاه، واسطههای برون مرزی و صرافیهای داخلی ایران جابجا شده است - که جریانهای تحریمشده را در اقتصاد رمزنگاری گستردهتر ایران ادغام میکند.»
شرکت زدکسیون اکسچنج لیمیتد در ماه مه ۲۰۲۱ تأسیس شد، در حالی که زدکس اکسچنج لیمیتد کمی بیش از یک سال بعد در اوت ۲۰۲۲ تأسیس شد.
هر دو شرکت ماهیت کسبوکار خود را «مدیریت مالی» ذکر کردند و هر دو دفتر ثبتشده اولیه خود را به عنوان آدرسی در کاونت گاردن ثبت کردند.
تلگراف از این آدرس بازدید کرد و به او گفته شد که توسط گروه BSQ اداره میشود، که خدمات دفتر ثبت شده ارائه میدهد، به این معنی که شرکتها برای استفاده از آن به عنوان آدرس ثبت شده خود هزینهای پرداخت میکنند اما حضور فیزیکی در آنجا ندارند.
طبق پروندههای ثبت شرکتها، هر دو شرکت Zedxion Exchange Ltd و Zedcex Exchange Ltd میگویند که تنها مدیر فعلی آنها «الیزابت نیومن» است که آدرس او به عنوان هتل شرایتون در جمهوری دومینیکن ارائه شده است.
تلگراف با هتل تماس گرفت و هتل اعلام کرد که هیچ سابقهای از اقامت هیچ مهمانی به نام الیزابت نیومن در آنجا ندارد.
ادوارد اسلیدینگ، مدیر گروه BSQ، گفت که شرکت او از تمام مقررات ضد پولشویی بریتانیا، از جمله تعهدات مربوط به بررسی دقیق مشتری، پیروی میکند.
وی گفت: «وقتی متوجه میشویم که مشتری مشمول تحریم است، بلافاصله رابطه تجاری خود را با آن مشتری متوقف میکنیم و کاملاً با مقامات مربوطه همکاری میکنیم.» او گفت که پس از آنکه شرکتهای Zedcex Exchange Ltd و Zedxion Exchange Ltd که از خدمات دفتر ثبت شده گروه BSQ استفاده میکردند، توسط OFAC تحریم شدند، «خدماتی را که به این شرکتها ارائه میدادیم لغو کردند و رابطه تجاری خود را با آنها به طور کامل متوقف کردند. ما همچنین آنها را در لیست سیاه قرار دادهایم تا از هرگونه تلاش برای استفاده از خدمات خود در آینده جلوگیری کنیم».
آقای اسلیدینگ گفت که او همچنین «رسما به اداره ثبت شرکتها درخواست داده و به آن اطلاع داده است که این شرکتها اجازه استفاده از آدرس ما را به عنوان دفتر ثبت شده خود یا به عنوان آدرس خدمات هر فرد دیگری ندارند».
سخنگوی اداره ثبت شرکتها گفت که نمیتواند در مورد شرکتهای خاص اظهار نظر کند، اما گفت که در حال حاضر بررسیهای هویتی سختگیرانهتری را در مورد کسانی که در حال تأسیس، مدیریت و کنترل شرکتها هستند، اعمال میکند.
آنها افزودند که اگر شخصی که مشمول تحریمهای مدیر رد صلاحیت شده است، مدیر یک شرکت بریتانیایی باشد یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، تشکیل یا ارتقاء یک شرکت بریتانیایی شرکت کند، تخلف محسوب میشود.
وزارت امور خارجه از اظهار نظر خودداری کرد و گفت که سیاست دیرینه بریتانیا عدم اظهار نظر در مورد تحریمهای احتمالی آینده است، زیرا انجام این کار میتواند تأثیر آنها را کاهش دهد.
🟢 # مرگ_بر_خامنهای
🍏# مجاهدین_خلق ایران # کانونهای شورشی
🌳 # مریم رجوی #ایران
🌻 پیوند این بلاک با توئیتر BaharIran@ 7
