رادیو فردا
واشنگتن‌پست: کشف اقدامات بانک
فیوچر در بحرین برای دور زدن تحریمهای ایران
روزنامه واشنگتن پست بر اساس اسناد
دولتی بحرین گزارش داده که بازرسان این کشور از اقدامات یک بانک در حاشیه خلیج
فارس پرده برداشته اند که بیش از یک دهه به ایران کمک می کرده است تا از تحریم های
بین المللی بگریزد.این گزارش که روز سه شنبه ۱۴ فروردین منتشر شده است عنوان می
کند بانک فیوچر (آینده) که اکنون تعطیل شده و متعلق به دو ایرانی ست به طور مرتب
اسناد اقتصادی خود را تغییر می دادند تا پوششی برای تجارت غیرقانونی میان ایران و
ده ها شریک خارجی خود ایجاد کنند.چنان که در اسناد آمده است این بانک در فاصله سال
های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ دست کم هفت میلیار دلار نقل و انتقال بانکی به این شیوه انجام
داده است در حالی که بانک های ایرانی آن زمان به خاطر تحریم ها از دسترسی به
بازارهای مالی بین المللی محروم بودند.واشنگتن پست در ادامه این گزارش بر اساس
اسناد محرمانه قضایی که به آن دست یافته است می نویسد, بازرسان همچنین صدها حساب
بانکی کشف کرده اند که مرتبط به افرادی ست با سابقه محکومیت به اتهام پولشویی,
تامین اقتصادی تروریسم و فراهم آوردن وام برای شرکت هایی که در حقیقت به سپاه
پاسداران ایران وصل هستند.مقامات بحرین این بانک را به «اسب تروا» تشبیه کرده اند
که در خاک این کشور کوچک فعالیت می کرده و برای ایران این امکان را فراهم می آورده
که به داد و ستد کالاهایی به ارزش میلیاردها دلار دست بزند و بدین ترتیب تحریم های
بین المللی را که با هدف محدود ساختن برنامه اتمی ایران وضع شده بود, خنثی سازد.بحرین
حدود دو ماه پیش با ثبت پرونده ای در یک دادگاه بین المللی در هلند, مقامات بانک
فیوچر را به تجارت گسترده غیرقانونی با شرکای خارجی آن متهم کرده و گفته بود که
این تنها نوک کوه یخ فعالیت های این بانک است چرا که آثار بسیاری از این نقل و
انتقالات مالی از بین رفته است.واشنگتن پست می نویسد که نه بانک فیوچر و نه هیات
نمایندگان ایران در سازمان ملل متحد حاضر نشده اند که به این روزنامه پاسخ بدهند.بانک
فیوچر که سال ۲۰۰۴ در پی سرمایه گذاری مشترک میان بانک الاهلی المتحد بحرین و بانک
ملی و بانک صادرات ایران تاسیس شده است پیش از این نیز متهم شده بود که به ایران
در دور زدن تحریم ها کمک می کند. همین مسئله نیز باعث شده بود که آمریکا و اتحادیه
اروپا نام این بانک را در فهرست سیاه خود قرار دهند.
http://radiofarda.com/a/iran-sanctions-future-bank-bahrain/29142645.html
------------------------------------------------
ساعت دریافت: ۱۵:۰۱:۳۲
منبع اصلی: دیلی بیست ۱۴/۱/۹۷
بانک پرشین گلف گفته شده که
تحریمهای ایران را برای یک دهه دور می زده است
دیلی بیست, 3 آوریل2017 – به گزارش
واشینگتن پست اسناد بدست آمده از دولت بحرین نشان می دهند که بانک پرشین گلف در یک
طرح فساد چند میلیارد دلاری شرکت داشته که مخفیانه به ایران کمک کرد تا تحریمها را
دور بزنند.فیوچر بانک که اکنون تعطیل شده متعلق به دو شرکت وام دهنده بزرگ ایرانی
بوده است که بطور روتین اسناد مالی را دستکاری می کرده است تا تجارت قاچاق بین ایران
و دهها شریک خارجی را لاپوشانی کند.این اسناد نشان دادند که حداقل 7میلیارد دلار
معاملات بین 2004 و 2015لاپوشانی شده اند و این در زمانی بوده که بانکهای ایران به
دلیل تحریمها از دسترسی به بازارهای مالی بین المللی منع شده بودند.بازرسان همچنین
متوجه شدند که صدها حساب بانکی مرتبط با اشخاصی بودند که در پولشویی و تروریسم
مالی دست داشتند.مقامات بحرینی گفتند جرائمی که در این اسناد بوده محتمل است که
تنها مشت نمونه خروار باشد.پادشاهی بحرین به دادگاه دائم میانجیگری در لاهه نوشته
است پیامدهای حاصله از تقلب سیستماتیک بانک فیوچر نمی تواند مبالغه شود.
ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری #اتحاد #آزادی#ما براندازیم #آ
مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت دنبال کنید
