بلومبرگ : شبکه حسین شمخانی بانک جیپی مورگان را به تله انداخت؟ «حسین شمخانی مرتبط با سپاه پاسداران برای صدور نفت!»
افشاء رابطه مخفی شبکه حسین شمخانی با بانک جیپی مورگان
خبرگزاری بلومبرگ از تلاش وزارت خزانهداری آمریکا در بررسی ارتباط میان حسین شمخانی و یک صندوق اعتباری، موسسه مالی جیپی مورگان است. این صندوق گفته میشود زیرمجموعه شبکه تجاری حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی و مالک چندین نفتکش، است.در این گزارش، که روز جمعه دوم آذر منتشر شد، آمده که وزارت خزانهداری آمریکا تلاش دارد بررسی کند آیا اقدام بانک جیپی مورگان در پذیرش صندوق اعتباری «اوشن لیونید اینوستمنتز» ثبتشده در امارات، مطابق قوانین و مقررات بوده است یا خیر.
سخنگویان بانک جیپی مورگان، صندوق اعتباری «اوشن لیونید» و وزارت خزانهداری آمریکا در این مورد اظهارنظر نکردند.
همچنین حسین شمخانی نیز به درخواست مکتوب بلومبرگ که از طریق وکیلش ارسال شده بود، پاسخی نداد.
تحقیقات وزارت خزانهداری آمریکا که در مراحل اولیه است، بر فعالیتهای شمخانی متمرکز شده است.
این بررسی همچنین به نقش بانک جیپی مورگان در ارائه تسهیلات به صندوق «اوشن لیونید» توجه دارد.
وزارت خزانهداری احتمال میدهد که این بانک ممکن است قوانین مربوط به تحریمهای مرتبط با حکومت ایران را نقض کرده باشد.
کمتر از یک ماه پیش نیز بلومبرگ گزارش داده بود که مرکز بینالمللی امور مالی دوبی (DIFC) تحت فشارهای بینالمللی، روابط اقتصادی خود با چندین شرکت مرتبط با حسین شمخانی را معلق کرده است.
قوانین فدرال ایالات متحده تلاش میکند از ورود پولهای غیرمشروع به سیستم مالی این کشور جلوگیری کند.
موسسات مالی موظفاند فعالیتهای مشکوک را رصد کرده و از همکاری با نهادهای مشکوک خودداری کنند.
حسین شمخانی و پدرش در مظان اتهام و جرم
بلومبرگ گزارش داده که بانک مرکزی آمریکا نیز دسترسی شبکه اقتصادی شمخانی به منابع مالی غربی را زیر نظر گرفته است. این نهاد نیز از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرد.
چهار سال پیش، وزارت خزانهداری ایالات متحده تعدادی از مقامات و شخصیتهای برجسته حکومت ایران، از جمله علی شمخانی، پدر حسین شمخانی، را به فهرست تحریمها اضافه کرد.
این اقدام بهدلیل نقش کلیدی آنان در پیشبرد سیاستهای خامنهای در داخل و خارج از کشور انجام شد.
علی شمخانی در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران بود و بعداً مشاور سیاسی علی خامنهای شد.
بلومبرگ همچنین در گزارش دیگری در سوم آبان ۱۴۰۳ به صندوق قاچاق نفت توسط حسین شمخانی در لندن اشاره کرد.
این صندوق که نزدیک فروشگاه هرودز لندن مستقر است، در سال ۲۰۲۲ تأسیس شده و در زمینه انرژی فعالیت میکند. دفاتر این صندوق در ژنو، دبی و سنگاپور قرار دارند.
این صندوق، بهرغم رازآلود بودن هویت مالک آن، توانسته تعداد زیادی از متخصصان تجارت کالا را به استخدام خود درآورد.
شمخانی به ظاهر نقشی رسمی در این صندوق ندارد، اما همچنان در تعیین استراتژیهای آن تأثیرگذار است.
بلومبرگ به نقل از بیش از ۱۲منبع آگاه و اسناد موجود گزارش داد که صندوق «اوشن لیونید» که در ژوئن ۲۰۲۲ در بریتانیا ثبت شد، بهطور آشکار تحت نظارت حسین شمخانی فعالیت میکند.
ادامه فعالیت جرمشناسانه وزارت خزانهداری آمریکا در مورد شمخانی
این صندوق سرمایهگذاری که بهعنوان یک شرکت خصوصی در حوزه انرژی شناخته میشود، تعدادی از فعالان باسابقه تجارت کالا را به خدمت گرفته است.
از جمله این افراد، اعضای پیشین شرکتهایی مانند «گانوور»، «صنایع کوک» و «سیتادل» هستند.
در همین حال، وزارت خزانهداری آمریکا تلاش دارد نقش حسین شمخانی را در فعالیتهای اقتصادی این صندوق و احتمال نقض تحریمها علیه حکومت ایران روشن کند. به گفته بلومبرگ، این تحقیقات هنوز در مراحل ابتدایی است.
بلومبرگ همچنین به همکاری این صندوق با برخی شبکههای اقتصادی مرتبط با حکومت ایران اشاره کرده است. این شبکهها تلاش دارند با دور زدن تحریمهای غرب، به منابع مالی بیشتری دست یابند.
این تحقیقات بخشی از تلاشهای گسترده آمریکا برای شناسایی و محدود کردن فعالیتهای مالی حکومت ایران است. همچنین، فشارهای بینالمللی بر شرکتهای اقتصادی در دوبی و سایر مناطق خاورمیانه نیز افزایش یافته است.
صندوقهای پوششی مشابه «اوشن لیونید» با استفاده از ابزارهای پیچیده مالی تلاش دارند تحریمها را دور بزنند. این موضوع باعث شده که مقامات آمریکایی تمرکز بیشتری بر این گونه فعالیتها داشته باشند.
این گزارشها نشاندهنده نقش گسترده شمخانی در فعالیتهای اقتصادی مشکوک مرتبط با حکومت ایران است. همچنین، تلاشهای بینالمللی برای محدود کردن دسترسی این شبکهها به منابع مالی ادامه دارد.
حال باید منتظر ماند و دید که وزارت خزانهداری آمریکا ارتباط موسسه مالی و اعتباری جیپی مورگان و حسین شمخانی را اثبات و آن را نقض تحریمها و مجرمانه خواهد شناخت یا نه؟
🌴براندازیم #تيك_تاك_سرنگوني #قیام_تنها_جوابه
🍏# مجاهدین_خلق ایران #ایران # کانونهای شورشی
🌳# MaryamRajavi # IranRegimeChange
🌻 پیوند این بلاک با توئیتر BaharIran@ 7سخن رو