اف. ای. تیاف: رژیم ایران همچنان در فهرست کشورهای پرخطر باقی میماند؛ اجرای تعهدات ناکافی است
گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در بیانیه پایانی نشست عمومی خود که از ۲۲ تا ۲۴بهمن ۱۴۰۴ در مکزیکوسیتی برگزار شد، اعلام کرد ایران در ماههای اخیر تلاشهایی برای تعامل مجدد با این نهاد انجام داده، اما همچنان بخش عمده برنامه اقدام خود را اجرا نکرده و با استانداردهای بینالمللی مطابقت کامل ندارد.
بر اساس این بیانیه، ایران در ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) گزارشی درباره روند تصویب «کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی(پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT)» ارائه کرده است. با این حال، FATF اعلام کرده تعهدات مطرحشده از سوی تهران «کلی و گسترده» بوده و اجرای این کنوانسیونها هنوز با استانداردهای این نهاد همخوانی ندارد.
FATF تأکید کرده است ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام، در فهرست کشورهای پرخطر مشمول «فراخوان به اقدام» باقی خواهد ماند. این نهاد همچنین یادآور شده که ایران از سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ شمسی) تاکنون نتوانسته به بخش عمده تعهدات خود در چارچوب برنامه اقدام رسیدگی کند.
ایران بهدلیل نپیوستن کامل به استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۸ شمسی) بار دیگر در فهرست سیاه FATF قرار گرفت؛ موضوعی که به تشدید محدودیتهای بانکی و مالی علیه این کشور انجامیده است.
در بیانیه اخیر، FATF از همه کشورها خواسته اقدامات مقابلهای مؤثر علیه ایران را ادامه دهند؛ از جمله خودداری از صدور مجوز برای تأسیس شعب و زیرمجموعههای مؤسسات مالی ایرانی در خارج، محدودسازی روابط مالی و تجاری و اعمال نظارت دقیقتر بر تراکنشها، حتی در حوزه داراییهای مجازی و رمزارزها.
در عینحال، این نهاد تأکید کرده جریانهای مالی مرتبط با کمکهای بشردوستانه، غذا، خدمات درمانی و هزینههای دیپلماتیک باید بر اساس رویکرد مبتنی بر ریسک مدیریت شود، اما متوقف نشود.
FATF هشدار داده در صورت تصویب و اجرای کامل کنوانسیونهای پالرمو و CFT مطابق با استانداردهای این نهاد، درباره گامهای بعدی از جمله تعلیق اقدامات مقابلهای تصمیمگیری خواهد شد. با این حال، در صورت نبود پیشرفت ملموس، امکان بررسی «اقدامات اضافی» نیز وجود دارد.
🟢 # مرگ_بر_خامنهای
🍏# مجاهدین_خلق ایران # کانونهای شورشی
🌳 # مریم رجوی #ایران
🌻 پیوند این بلاک با توئیتر BaharIran@ 7
